证券代码：873612 证券简称：联康信息 主办券商：华泰联合

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江苏联康信息股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年2月18日早上9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《江苏联康信息股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》

具体内容详见 2023年 2月 3日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》（公告编号：2023-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《江苏联康信息股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

具体内容详见 2023年 2月 3日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》（公告编号：2023-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》

具体内容详见 2023年 2月 3日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》（公告编号：2023-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）。

（四）审议《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案》 具体内容详见 2023年 2月 3日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案》（公告编号：2023-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）。

（五）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议之补充协议>的议案》 针对本次股票发行，公司与本次定向增发认购对象上海联平企业管理合伙企业(有限合伙) 签署附生效条件的《股票认购协议之补充协议》，协议经各方签字、盖章后成立，并在公司董事会、股东大会审议批准以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年员工持股计划相关事宜的议案》

董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会实施本次员工持股计划；

（二）授权董事会办理本次员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（三）授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外； （四）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（五）授权董事会办理本次员工持股计划所需要的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐朝阳、宿迁润康企业管理合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于公司 2022年第三季度权益分派的议案》

根据公司2022年第三季度财务报表（未经审计），截至2022年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为118,900,925.55元，母公司未分配利润为124,622,823.11元。根据公司实际情况，公司2022年第三季度利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利24.00元（含税），共计派发现金股利人民币49,627,118.40元。

具体内容详见公司于 2023年 2月 3日在全国股份转让系统官网上披露的《2022年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记的。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月18日早上8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴武忠 联系电话：0527-85186065 传真： 0527-88765060 通讯地址：上海闵行区盘阳路226弄6号楼701室 邮编：223700。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（1）《江苏联康信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏联康信息股份有限公司董事会

2023年 2月 3日

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